第五届董事会第一次会议决议公告

江苏德威新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
 1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第一次会议通知于2014年5月16日以电话、邮件方式向各位董事送达。 
 2、本次董事会于2014年5月27日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议  室召开。 
 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 
 4、会议由周建明先生主持，本公司监事列席会议。 
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
    为保证董事会有效运作，切实履行职责，选举周建明先生为第五届董事会董事长。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

• 《关于选举审计委员会成员的议案》；

为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《公司章程》的规定，董事会设立了审计委员会，由三名董事组成。提名独立董事陈冬华先生、董事曹海燕女士、独立董事刘希白先生担任审计委员会委员，由陈冬华先生担任召集人。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

• 《关于选举提名委员会成员的议案》；

为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《公司章程》的规定，董事会设立了提名委员会，由三名董事组成。提名独立董事沈志钦先生、董事周建明先生、独立董事刘希白先生担任提名委员会委员，由沈志钦先生担任召集人。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

• 《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》。

为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，根据《公司章程》的规定，董事会设立了薪酬与考核委员会，由三名董事组成。提名独立董事沈志钦先生、董事汪文华先生、独立董事刘希白先生担任薪酬与考核委员会委员，由刘希白先生担任召集人。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
三、 备查文件 
     公司第五届董事会第一次会议决议。
     特此公告。 
 
 
江苏德威新材料股份有限公司
                                               董事会 
2014年5月27日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附：公司第五届董事会聘任人员简历
 
周建明先生简历
周建明，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。2001年起至今任德威新材董事长兼总经理。未直接持有公司股票，通过控股股东苏州德威投资有限公司间接持有公司20.98%的股票，为公司实际控制人。
截至公告日，周建明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
汪文华先生简历
汪文华，男，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。1995年起至今在苏州信托有限公司任职，现任苏州信托有限公司合规部经理。未持有公司股票。
截至公告日，汪文华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
曹海燕女士简历
    曹海燕，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007年09月至今任苏州香塘创业投资有限责任公司总经理，2012年10月至今任苏州香塘担保有限公司董事长及香塘集团有限公司副总裁。未持有公司股票。
截至公告日，曹海燕女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
刘希白先生简历
    刘希白，男，1944年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。2006年至今任上海宏大东亚会计师事务所项目经理，并任浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事。未持有公司股票。 
    截至公告日，刘希白先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
    沈志钦先生简历
    沈志钦，男，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。现任上海三诚企业管理咨询有限公司董事长。未持有公司股票。 
    截至公告日，沈志钦先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
    陈冬华先生简历 
    陈冬华，男，1975年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，博士后。现在南京大学商学院会计学系担任会计学博士生导师，同时担任宁沪高速、科远股份、悦达投资独立董事。未持有公司股票。 
    截至公告日，陈冬华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。