关于变更董事的公告

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事殷瞿林先生 因职务变动原因申请辞去公司董事，辞职后不在公司担任职务。殷瞿林先生未持 有公司股票。 经公司董事会及提名委员会研究，公司董事会提名陈平先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人，公司第五届董事会第八次会议已经审议通过了《关于提 名公司董事候选人的议案》。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见。 公司于 2016 年 5 月 5 日召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于提名公 司董事候选人的议案》，陈平先生正式出任公司董事，任职期限至本届董事会期 满之日。陈平先生简历详见附件。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司董事会
2016 年 5 月 5 日