一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况 江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资在上 海设立一家全资子公司“上海德威互兴氢能科技有限公司”（以下简称“德威互 兴氢能”，英文简称“Deshing Hydrogen Ltd”，暂定名），注册资本为 10000 万 元人民币，占其注册资本的 100%。 2、公司第五届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于设立全资子公司上海德威互兴氢能科技有限公司的议案》。 本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 德威互兴氢能的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
二、投资主体介绍
德威互兴氢能是本次拟新设的主体，公司为德威互兴氢能的唯一股东。
三、拟设立德威互兴氢能的基本情况
1、公司名称：上海德威互兴氢能科技有限公司（暂定名）； 2、注册资本：10000 万元人民币，公司出资比例 100%； 3、营业范围：氢燃料电池及其各零部件和相关检测系统的研发、生产和销 售；燃料电池动力系统研发、生产和销售；制氢、储氢、加氢及氢能相关动力和 储能系统的研发、生产和销售；氢燃料电池、储能后备电源和新能源汽车及零部 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 件，制氢、储运氢和加氢系统的咨询及投资等；新能源汽车及零部件的研发、咨 询、生产和销售；工业和通迅等领域氢燃料电池及备用电源系统的研发、咨询、 生产和销售；其它类太阳能、风能等可再生能源及制氢系统的咨询及投资等。（暂 定，以工商登记为准） 4、注册地址：上海市 5、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资对公司的影响
公司上市以来在推进主业平稳较快发展的同时，积极研究国家产业政策的导 向和新兴产业的发展，借力资本市场，以电线电缆行业这一基础性行业为依托， 对新兴产业进行布局，以实现公司现有业务的升级，为全体股东实现权益最大化。 国家发改委、国家能源局印发《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》， 重点部署了氢能与燃料电池技术创新等 15 项任务。包括研究基于可再生能源及 先进核能的制氢技术、新一代煤催化气制氢和甲烷重整/部分氧化制氢技术、分 布式制氢技术、氢气纯化技术、开发氢气储运的关键材料及技术设备，实现大规 模、低成本氢气的制取、存储、运输、应用一体化，以及加氢站现场储氢、制氢 模式的标准化和推广应用。国家政策的明朗化为公司发展新能源指明了方向。公 司此次设立全资子公司涉足氢燃料电池领域，是公司“两新”(新材料与新能源） 发展战略的进一步深入探索。 若本次投资顺利推进，上市公司将进一步优化现有主营业务，积极发展氢能 源燃料相关领域。未来，公司将不断探索对各子公司的管控融合工作，提高对多 种业态综合运营的协调整合能力，致力于打造具有一定战略纵深和产业格局的业 务体系。公司后续仍将借助上市公司和资本市场的平台，积极寻求与公司主营业 务能够产生协同效应的公司进行合作，在加快发展公司主营业务的同时，稳步推 进公司的战略升级。
六、设立子公司存在的风险
本次投资设立子公司的主营业务为新能源领域，是公司未来发展战略中确定 的主要发展方向之一，公司已为此做了长期的准备。但由于该行业属于新兴行业， 尚未形成成熟的市场和企业，未来发展存在较大的不确定性；此外，公司在该领 域内的资源和经验尚待积累，在未来具体运营中仍可能面临研发、市场、管理及 人力资源等各方面的风险。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强 内部控制和风险防范机制的建立和运行，加强成本控制，提高资金使用效率，促 进子公司的稳健发展。
七、备查文件目录
江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
1、对外投资的基本情况 江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资在上 海设立一家全资子公司“上海德威互兴氢能科技有限公司”（以下简称“德威互 兴氢能”，英文简称“Deshing Hydrogen Ltd”，暂定名），注册资本为 10000 万 元人民币，占其注册资本的 100%。 2、公司第五届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于设立全资子公司上海德威互兴氢能科技有限公司的议案》。 本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 德威互兴氢能的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
二、投资主体介绍
德威互兴氢能是本次拟新设的主体，公司为德威互兴氢能的唯一股东。
三、拟设立德威互兴氢能的基本情况
1、公司名称：上海德威互兴氢能科技有限公司（暂定名）； 2、注册资本：10000 万元人民币，公司出资比例 100%； 3、营业范围：氢燃料电池及其各零部件和相关检测系统的研发、生产和销 售；燃料电池动力系统研发、生产和销售；制氢、储氢、加氢及氢能相关动力和 储能系统的研发、生产和销售；氢燃料电池、储能后备电源和新能源汽车及零部 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 件，制氢、储运氢和加氢系统的咨询及投资等；新能源汽车及零部件的研发、咨 询、生产和销售；工业和通迅等领域氢燃料电池及备用电源系统的研发、咨询、 生产和销售；其它类太阳能、风能等可再生能源及制氢系统的咨询及投资等。（暂 定，以工商登记为准） 4、注册地址：上海市 5、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资对公司的影响
公司上市以来在推进主业平稳较快发展的同时，积极研究国家产业政策的导 向和新兴产业的发展，借力资本市场，以电线电缆行业这一基础性行业为依托， 对新兴产业进行布局，以实现公司现有业务的升级，为全体股东实现权益最大化。 国家发改委、国家能源局印发《能源技术革命创新行动计划（2016-2030）》， 重点部署了氢能与燃料电池技术创新等 15 项任务。包括研究基于可再生能源及 先进核能的制氢技术、新一代煤催化气制氢和甲烷重整/部分氧化制氢技术、分 布式制氢技术、氢气纯化技术、开发氢气储运的关键材料及技术设备，实现大规 模、低成本氢气的制取、存储、运输、应用一体化，以及加氢站现场储氢、制氢 模式的标准化和推广应用。国家政策的明朗化为公司发展新能源指明了方向。公 司此次设立全资子公司涉足氢燃料电池领域，是公司“两新”(新材料与新能源） 发展战略的进一步深入探索。 若本次投资顺利推进，上市公司将进一步优化现有主营业务，积极发展氢能 源燃料相关领域。未来，公司将不断探索对各子公司的管控融合工作，提高对多 种业态综合运营的协调整合能力，致力于打造具有一定战略纵深和产业格局的业 务体系。公司后续仍将借助上市公司和资本市场的平台，积极寻求与公司主营业 务能够产生协同效应的公司进行合作，在加快发展公司主营业务的同时，稳步推 进公司的战略升级。
六、设立子公司存在的风险
本次投资设立子公司的主营业务为新能源领域，是公司未来发展战略中确定 的主要发展方向之一，公司已为此做了长期的准备。但由于该行业属于新兴行业， 尚未形成成熟的市场和企业，未来发展存在较大的不确定性；此外，公司在该领 域内的资源和经验尚待积累，在未来具体运营中仍可能面临研发、市场、管理及 人力资源等各方面的风险。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强 内部控制和风险防范机制的建立和运行，加强成本控制，提高资金使用效率，促 进子公司的稳健发展。
七、备查文件目录
江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 27 日
