江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董 事殷瞿林先生的书面辞职申请，详见公司于 2016 年 3 月 28 日在中国证监会指 定的创业板信息披露媒体上披露的《关于公司董事辞职的公告》。
殷瞿林先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏德威 新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司须增补 一名董事。经公司提名委员会提名陈平先生为公司第五届董事会董事候选人。
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议 案》， 同意选举陈平先生为公司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历见附 件），详见《第五届董事会第八次会议决议公告》。
关于聘任陈平先生为公司第五届董事会董事事宜，需提交公司 2015 年年度 股东大会审议。陈平先生任期自公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满。根据相关法规和《公司章程》的规定，殷瞿林先生的 辞职将自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，殷瞿林先生将按照 有关法律法规的规定继续履行董事的职责。
特此公告。
殷瞿林先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏德威 新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司须增补 一名董事。经公司提名委员会提名陈平先生为公司第五届董事会董事候选人。
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议 案》， 同意选举陈平先生为公司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历见附 件），详见《第五届董事会第八次会议决议公告》。
关于聘任陈平先生为公司第五届董事会董事事宜，需提交公司 2015 年年度 股东大会审议。陈平先生任期自公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满。根据相关法规和《公司章程》的规定，殷瞿林先生的 辞职将自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，殷瞿林先生将按照 有关法律法规的规定继续履行董事的职责。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 9 日
