第六届董事会第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次 临时会议通知于2017年8月7日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年8月13日（星期日）上午9：30以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司太仓支行申请综合 授信额度总额不超过人民币肆亿伍仟万元整（RMB450,000,000.00）；向恒丰银行 股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币捌仟万元整 （RMB80,000,000.00）；向宁波银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总 额不超过人民币壹亿元整（RMB100,000,000.00），并授权周建明先生代表公司签 署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
三、 备查文件
1、《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 13 日