一、监事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次 临时会议通知于 2017 年 8 月 12 日以电话、邮件方式向各位监事送达。
2、本次监事会于 2017 年 8 月 24 日（星期四）上午 11:00 以现场表决方式 召开。
3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联 交易的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易 的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议 案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司 监事会
2017 年 8 月 24 日
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次 临时会议通知于 2017 年 8 月 12 日以电话、邮件方式向各位监事送达。
2、本次监事会于 2017 年 8 月 24 日（星期四）上午 11:00 以现场表决方式 召开。
3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联 交易的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司 60%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易 的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议 案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司 监事会
2017 年 8 月 24 日
