本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次 临时会议通知于 2015 年 10 月 14 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2015 年 10 月 18 日（星期日）上午 9：30 以现场表决结 合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 同意对公司就本次发行编制的《江苏德威新材料股份有限公司前次募集资 金使用情况报告》进行的修改，具体内容详见同日发布在证监会指定创业板信息 披露网站的相关公告。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司前次募集资金使用情况鉴 证报告》，具体内容详见同日发布在证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》。 同意对公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订，具体 内容详见同日发布在证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次 临时会议通知于 2015 年 10 月 14 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2015 年 10 月 18 日（星期日）上午 9：30 以现场表决结 合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 同意对公司就本次发行编制的《江苏德威新材料股份有限公司前次募集资 金使用情况报告》进行的修改，具体内容详见同日发布在证监会指定创业板信息 披露网站的相关公告。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司前次募集资金使用情况鉴 证报告》，具体内容详见同日发布在证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》。 同意对公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订，具体 内容详见同日发布在证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 18 日
