一、监事会会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 13 日通 过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，会议于 2016 年 10 月 24 日（星期一）上午 11：30 在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司 6 2016 年第三季度报告 的议案》； 年第三季度报告 的议案》； 公司《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2016 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。
2 、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》； 《关于为控股子公司提供担保》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 经审议，监事会认为：本次担保出于满足控股子公司的正常生产经营需求， 担保对象为控股子公司，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。本次担保 事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相 关法规要求，因此同意上述担保。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。 公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。 本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、 备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司 监事会
2016 年 10 月 24 日
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 13 日通 过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第十次会议的通知，会议于 2016 年 10 月 24 日（星期一）上午 11：30 在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司 6 2016 年第三季度报告 的议案》； 年第三季度报告 的议案》； 公司《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2016 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。
2 、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》； 《关于为控股子公司提供担保》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 经审议，监事会认为：本次担保出于满足控股子公司的正常生产经营需求， 担保对象为控股子公司，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。本次担保 事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相 关法规要求，因此同意上述担保。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。 公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。 本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、 备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司 监事会
2016 年 10 月 24 日
