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第五届监事会第十二次临时会议决议公告

日期:2017/9/20 人气:92
一、监事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二 次临时会议通知于 2017 年 4 月 20 日以电话、邮件方式向各位监事送达。
2、本次监事会于 2017 年 4 月 25 日(星期二)上午 11:30 在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》; 公司《2017 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序 符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2017 年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财 务结构、补充流动资金和降低财务费用,公司拟向民生银行股份有限公司苏州分 行申请综合授信额度总额不超过人民币伍千万元整(RMB50,000,000.00),并授 权周建明先生代表公司签署相关文件,授权陆文渊先生办理相关手续。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。
三、 备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 监事会
2017 年 4 月 25 日
下一个:第五届监事会第十一次会议决议公告

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