江苏德威新材料股份有限公司
独立董事对董事会换届选举的独立意见
作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》 ） 、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，基于独立判断的立场，对公司董事会换届选举发表独立意见如下：
我们认为公司第四届董事会在履职期间遵守有关法律法规，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定及公司运作的需要。经广泛征询意见后，公司董事会提名委员会提名以下9人为公司第五届董事会董事候选人：周建明、汪文华、戴红兵、曹海燕、姚介元、殷瞿林为公司第五届董事会非独立董事候选人；沈志钦、刘希白、陈冬华为公司第五届董事会独立董事候选人。上述提名均已征得被提名人本人书面同意。
经过对上述9名董事候选人的教育背景、个人履历等情况的充分了解，我们认为上述董事候选人符合上市公司董事、独立董事的任职资格，未发现不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
我们同意公司董事会提名委员会的提名，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
独立董事：陈冬华、沈志钦、刘希白
2014年4月11日
