2017 年 3 月 31 日，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第五届董事会第二十次临时会议及第五届监事会第十一次临时会议，会议审议 通过了《关于补充确认公司 2016 年度使用闲置自有资金进行银行理财的议案》。 公司全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司（以下简称“滁州德威”）于 2016 年 6 月至 8 月期间利用部分自有闲置资金购买银行理财产品，具体情况如下：
单位：元
委托理财合 作方名称 产品名称 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 收益率 （年利 率） 理财金额 （元） 理财收益 （元） 中国工商银 行沙溪支行 中国工商银行 保本型法人 35 天稳利人民币 理财产品 2016.06.08 2016.07.19 2.70% 56,330,000 145,840.68 中国工商银 行沙溪支行 中国工商银行 保本型法人 35 天稳利人民币 理财产品 2016.06.14 2016.07.22 2.70% 114,100,000 295,409.59 中国工商银 行沙溪支行 无固定期限人 民币理财产品 -0701CDQB 2016.07.25 2016.08.01 2.40% 132,600,000 59,760.82
上述理财产品已全部到期并全额赎回，合计获得理财收益 501,011.09 元。滁 州德威利用自有闲置资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金 安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对公司日常资金正常周转和公司 主营业务的正常发展造成不利影响。
独立董事审核后发表独立意见如下：公司使用闲置自有资金进行投资短期理 财产品，提高了资金使用效率，实现了闲置资金的有效利用。补充同意确认公司 2016 年度使用闲置自有资金购买银行理财的议案，并提交公司股东大会补充审 议确认。
监事会意见：公司使用闲置自有资金进行投资短期理财产品，有利于提高资 金使用效率，能够增加投资收益，补充同意确认2016年度公司使用闲置自有资金 购买银行理财产品。
江苏德威新材料股份有限公司
2017年3月31日
单位：元
委托理财合 作方名称 产品名称 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 收益率 （年利 率） 理财金额 （元） 理财收益 （元） 中国工商银 行沙溪支行 中国工商银行 保本型法人 35 天稳利人民币 理财产品 2016.06.08 2016.07.19 2.70% 56,330,000 145,840.68 中国工商银 行沙溪支行 中国工商银行 保本型法人 35 天稳利人民币 理财产品 2016.06.14 2016.07.22 2.70% 114,100,000 295,409.59 中国工商银 行沙溪支行 无固定期限人 民币理财产品 -0701CDQB 2016.07.25 2016.08.01 2.40% 132,600,000 59,760.82
上述理财产品已全部到期并全额赎回，合计获得理财收益 501,011.09 元。滁 州德威利用自有闲置资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金 安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对公司日常资金正常周转和公司 主营业务的正常发展造成不利影响。
独立董事审核后发表独立意见如下：公司使用闲置自有资金进行投资短期理 财产品，提高了资金使用效率，实现了闲置资金的有效利用。补充同意确认公司 2016 年度使用闲置自有资金购买银行理财的议案，并提交公司股东大会补充审 议确认。
监事会意见：公司使用闲置自有资金进行投资短期理财产品，有利于提高资 金使用效率，能够增加投资收益，补充同意确认2016年度公司使用闲置自有资金 购买银行理财产品。
江苏德威新材料股份有限公司
2017年3月31日
