关于公司董事会换届选举的公告

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”）于 2017 年 4 月 6 日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六 届董事会董事候选人的议案》 （详见公司2017年4月8日在巨潮资讯网发布的《董事会决议公告》，公告编号 2017-017）。 因公司第五届董事会任期即将届满，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司股东推荐经董事会提名委员会审 核后，决定提名周建明先生、李晓先生、吴长顺先生、胡晓明先生、戴红兵先生、 曹海燕女士、姚介元先生、安会然女士及李红梅女士为公司第六届董事会董事侯 选人，其中李晓先生、吴长顺先生、胡晓明先生为公司第六届董事会独立董事侯选人（董事候选人简历见附件）。
公司独立董事对董事提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审 核，对此项议案发表了同意意见（详见公司 2017 年 4 月 8 日在巨潮资讯网发布 的《独立董事对相关事项的独立意见》）。
公司非独立董事候选人和独立董事候选人将经 2016 年年度股东大会分别采 用累积投票制进行选举产生。公司独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易 所备案无异议后，方可提请股东大会进行选举。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司
2017 年 4 月 8 日