一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]594号《关于核准江苏德威新 材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民 币普通股2,000万股，发行价格为人民币17.00元/股。本次发行募集资金总额为 340,000,000.00元，扣除发行费用34,103,915.00元，实际募集资金净额为 305,896,085.00元。截至2012年5月25日，本公司首次公开发行股票的货币资金 已到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字 （2012）第113250号验资报告验证。 上述募集资金净额中，公司以募集资金191,865,000.00元投入“1.8万吨新 型环保电缆料产品募投项目”，超募资金（含利息收入）114,112,837.00元在安 徽省滁州市投资设立全资控股子公司“安徽滁州德威新材料有限公司”，主要业 务为高压电缆绝缘料等新材料项目建设及运营。 本公司已按照相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储， 分别在中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行、太仓农村商业银行沙溪支行、 招商银行股份有限公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓沙溪支行、中国银 行股份有限公司滁州楠谯支行，并与保荐机构和上述专户存储银行签订了募集资 金三方监管协议。
二、募集资金使用及节余情况
截止2015年12月31日，募投项目中“1.8万吨新型环保电缆料产品项目”已 投入使用，2015年处于达产阶段；该项目承诺投入募集资金19,186.50万元，截 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 至2015年12月31日，实际投入募集资金（含利息收入）19,822.51万元，投资进 度为103.31%。 安徽滁州德威新材料有限公司使用超募资金购买土地、建造厂房和购置设备 等，该项目承诺投入募集资金11,411.28万元，截至2015年12月31日，该项目仍 在建设中，实际投入募集资金（含利息收入）11,429.17万元，投资进度为100.16%。 上述事项详见立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 以及公司《2015年年度报告》。 截至2016年4月18日，公司募集资金投资项目已完成承诺的募集资金投入， 募集资金专户中剩余的总额为464,628.68元（含利息收入），低于公司首次公开 发行股票募集资金净额的1%。
三、募集资金节余的主要原因
1、募集资金存放期间产生利息收入。 2、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、 有效的原则谨慎使用募集资金，使得费用得到了一定的节省。 3、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到 了有效的控制。
四、节余募集资金永久补充流动资金的计划
截至目前，公司募集资金投资项目已完成承诺的募集资金投入，为提高节余 募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，降低财务 费用，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金464,628.68元（含利息收入） 永久性补充流动资金，并注销募集资金专户。 公司近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资，并承诺未来十二个月内也不进行上述高风险投资。
五、相关审议及批准程序
由于募集资金专户中的节余募集资金（含利息收入）低于100万元，也低于 公司首次公开发行股票募集资金净额的1%，根据《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第6.4.8条的规定，可以豁免履行董事会审议通过、保荐机构 发表明确同意意见的程序，使用情况只需在年度报告中披露。
特此公告。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]594号《关于核准江苏德威新 材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民 币普通股2,000万股，发行价格为人民币17.00元/股。本次发行募集资金总额为 340,000,000.00元，扣除发行费用34,103,915.00元，实际募集资金净额为 305,896,085.00元。截至2012年5月25日，本公司首次公开发行股票的货币资金 已到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字 （2012）第113250号验资报告验证。 上述募集资金净额中，公司以募集资金191,865,000.00元投入“1.8万吨新 型环保电缆料产品募投项目”，超募资金（含利息收入）114,112,837.00元在安 徽省滁州市投资设立全资控股子公司“安徽滁州德威新材料有限公司”，主要业 务为高压电缆绝缘料等新材料项目建设及运营。 本公司已按照相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储， 分别在中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行、太仓农村商业银行沙溪支行、 招商银行股份有限公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓沙溪支行、中国银 行股份有限公司滁州楠谯支行，并与保荐机构和上述专户存储银行签订了募集资 金三方监管协议。
二、募集资金使用及节余情况
截止2015年12月31日，募投项目中“1.8万吨新型环保电缆料产品项目”已 投入使用，2015年处于达产阶段；该项目承诺投入募集资金19,186.50万元，截 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 至2015年12月31日，实际投入募集资金（含利息收入）19,822.51万元，投资进 度为103.31%。 安徽滁州德威新材料有限公司使用超募资金购买土地、建造厂房和购置设备 等，该项目承诺投入募集资金11,411.28万元，截至2015年12月31日，该项目仍 在建设中，实际投入募集资金（含利息收入）11,429.17万元，投资进度为100.16%。 上述事项详见立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 以及公司《2015年年度报告》。 截至2016年4月18日，公司募集资金投资项目已完成承诺的募集资金投入， 募集资金专户中剩余的总额为464,628.68元（含利息收入），低于公司首次公开 发行股票募集资金净额的1%。
三、募集资金节余的主要原因
1、募集资金存放期间产生利息收入。 2、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、 有效的原则谨慎使用募集资金，使得费用得到了一定的节省。 3、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到 了有效的控制。
四、节余募集资金永久补充流动资金的计划
截至目前，公司募集资金投资项目已完成承诺的募集资金投入，为提高节余 募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，降低财务 费用，本着股东利益最大化的原则，将节余募集资金464,628.68元（含利息收入） 永久性补充流动资金，并注销募集资金专户。 公司近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高 风险投资，并承诺未来十二个月内也不进行上述高风险投资。
五、相关审议及批准程序
由于募集资金专户中的节余募集资金（含利息收入）低于100万元，也低于 公司首次公开发行股票募集资金净额的1%，根据《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第6.4.8条的规定，可以豁免履行董事会审议通过、保荐机构 发表明确同意意见的程序，使用情况只需在年度报告中披露。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
2016年4月18日
