关于选举新任董事的公告

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事汪文华先生的书面辞职申请，详见公司于 2016 年 8 月 1 日在中国证监会指 定的创业板信息披露媒体上披露的《关于公司董事辞职的公告》。
汪文华先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏德 威新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司 须增补一名董事。经公司提名委员会提名李红梅女士为公司第五届董事会董事候 选人。
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议 案》，同意选举李红梅女士为公司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历见 附件），详见《第五届董事会第十一次会议决议公告》，公司独立董事已对此事 项发表独立意见。
关于聘任李红梅女士为公司第五届董事会董事事宜，需提交公司 2016 年第 二次临时股东大会审议。李红梅女士任期自公司 2016 年第二次临时股东大会审 议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。根据相关法规和《公司章程》的规 定，汪文华生的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，汪文华先生将按照有关法律法规的规定继续履行董事的职责。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2016 年 8 月 20 日