根据《中华人民共和国公司法》和《江苏德威新材料股份有限公司章程》的 规定，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2017年5月9日召开，决定于2017年5月25日下午14:30召开2017年第三 次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2017年5月25日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2017年5月24日15:00—2017年5月25日15:00，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月25日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2017年5月24日15:00至2017年5月25 日15:00
5、股权登记日：2017年5月19日（星期五）
6、出席会议的对象： （1）截至2017年5月19日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东）； （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）会议见证律师。
7、现场会议地点：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号公司二楼会议室
8、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及 摘要的议案》；
2、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划 有关事项的议案》。
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开 披露。本次股东大会所有提案内容已经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2017 年 5 月 9 日的中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、现场会议登记方法
1、登记方式： （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及 本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续； （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证 明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续； 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定 代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、 股票帐户卡办理登记手续； （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件 采取传真方式（0512-53222355）登记（须在2017年5月24日16:00前传真至公司）， 不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述 材料原件并提交给公司。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年5月24日上午10：00至下 午16：00。
3、登记地点：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号公司一楼前台签到处 四、网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式： 联系人：李红梅女士 陆玲女士 电 话：0512-53229379 传 真：0512-53222355（传真函上请注明“股东大会”字样） 地 址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号董事会办公室
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到 会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 5 月 9 日
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2017年5月25日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2017年5月24日15:00—2017年5月25日15:00，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月25日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2017年5月24日15:00至2017年5月25 日15:00
5、股权登记日：2017年5月19日（星期五）
6、出席会议的对象： （1）截至2017年5月19日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国 证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东）； （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）会议见证律师。
7、现场会议地点：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号公司二楼会议室
8、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一 种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及 摘要的议案》；
2、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法 的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划 有关事项的议案》。
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开 披露。本次股东大会所有提案内容已经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，具体内容详见 2017 年 5 月 9 日的中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、现场会议登记方法
1、登记方式： （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及 本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续； （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证 明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续； 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定 代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、 股票帐户卡办理登记手续； （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件 采取传真方式（0512-53222355）登记（须在2017年5月24日16:00前传真至公司）， 不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述 材料原件并提交给公司。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年5月24日上午10：00至下 午16：00。
3、登记地点：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号公司一楼前台签到处 四、网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式： 联系人：李红梅女士 陆玲女士 电 话：0512-53229379 传 真：0512-53222355（传真函上请注明“股东大会”字样） 地 址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号董事会办公室
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到 会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 5 月 9 日
