江苏德威新材料股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏德威新材料股份有限公司章程》的规定，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2014年4月11日召开，决定于2014年5月8日下午14:30召开2013年年度股东大会，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2014年5月8日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2014年5月7日15:00—2014年5月8日15:00，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2014年5月7日15:00至2014年5月8日15:00
5、股权登记日：2014年5月5日（星期一）
6、出席会议的对象：
（1）截至2014年5月5日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）会议见证律师。
7、现场会议地点：江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议室
8、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于2013年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《关于公司2013年监事会工作报告》
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于公司2014年董事、监事薪酬的议案》
7、审议《关于2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》；
8、审议《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司章程>的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》；
10、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。
（二）上述议案的内容详见2014年4月12日的中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式（0512-53222355）登记（须在2014年5月7日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年5月7日上午10：00至下午16：00。
3、登记地点：江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园一楼大厅。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：“365325”； 投票简称为“德威投票”。
3、在投票当日，“德威投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 序号 | 议 案 | 委托价格 |
| 总议案 | 对所有议案统一表决（累计投票除外） | 100 |
| 议案1 | 《关于2013年年度报告及年度报告摘要的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于公司2013年度董事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《关于公司2013年监事会工作报告》 | 3.00 |
| 议案4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于公司2014年董事、监事薪酬的议案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司章程>的议案》 | 8.00 |
| 议案9 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》 | |
| 1、累积选举非独立董事表决权总数： （股东所持股份）×6 = 票 | ||
| 9.01 | 选举周建明先生担任公司第五届董事会非独立董事 | 9.01 |
| 9.02 | 选举汪文华先生担任公司第五届董事会非独立董事 | 9.02 |
| 9.03 | 选举戴红兵先生担任公司第五届董事会非独立董事 | 9.03 |
| 9.04 | 选举曹海燕女士担任公司第五届董事会非独立董事 | 9．04 |
| 9.05 | 选举姚介元先生担任公司第五届董事会非独立董事 | 9.05 |
| 9.06 | 选举殷瞿林先生担任公司第五届董事会非独立董事 | 9.06 |
| 2、累积选举独立董事表决权总数： （股东所持股份）×3 = 票 | ||
| 9.07 | 选举沈志钦先生担任公司第五届董事会独立董事 | 9.07 |
| 9.08 | 选举刘希白先生担任公司第五届董事会独立董事 | 9.08 |
| 9.09 | 选举陈冬华先生担任公司第五届董事会独立董事 | 9.09 |
| 议案10 | 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》 | |
| 累积选举监事表决权总数： （股东所持股份）×1 = 票 | ||
| 10.01 | 提名薛黎霞女士担任公司第五届监事会股东代表监事候选人 | 10.01 |
②在“委托数量”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议
案两种情况申报股数。
议案1至议案8为非累积投票制议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。
在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
议案9至议案10为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
A.股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
B.股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
C.股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与1的乘积。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月7日15:00至2014年5月8日15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：翟仲源
电 话：0512-53229379
传 真：0512-53222355（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号董事会办公室
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：2013年年度股东大会回执
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2014年4月11日
附件一： 授权委托书
致：江苏德威新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏德威新材料股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 议案1 | 《关于2013年年度报告及年度报告摘要的议案》 | |
| 议案2 | 《关于公司2013年度董事会工作报告》 | |
| 议案3 | 《关于公司2013年监事会工作报告》 | |
| 议案4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |
| 议案5 | 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》 | |
| 议案6 | 《关于公司2014年董事、监事薪酬的议案》 | |
| 议案7 | 《关于2013年度利润分配方案及资本公积转增股本预案的议案》 | |
| 议案8 | 《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司章程>的议案》 | |
| 议案9 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》 | |
| 议案10 | 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》 |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”
可以: 不可以:
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一四年 月 日
（本授权委托书有效期限为自2014年4月11日至5月8日）
附件二:
江苏德威新材料股份有限公司
2013年年度股东大会回执
致：江苏德威新材料股份有限公司（“公司”）
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 股东地址 | |||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||
| 法人股东法定代表人姓名 | 身份证号码 | ||
| 持股量 | 股东帐号 | ||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |
| 发言意向及要点: | |||
| 股东签字(法人股东盖章): 年 月 日 |
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