江苏德威新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

江苏德威新材料股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏德威新材料股份有限公司章程》的
规定，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于2015年3月30日召开，决定于2015年4月22日下午14:30召开2014年年度股东
大会，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场召开时间：2015年4月22日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2015年4月21日15:00—2015年4月22日15:00，其中：
①  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2015年4月22日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②  通过互联网投票系统投票的时间为： 2015年4月21日15:00至2015年4月22
日15:00
5、股权登记日：2015年4月17日（星期五）
6、出席会议的对象：
（1）截至2015年4月17日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）会议见证律师。
7、现场会议地点：江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议
室
8、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案为：
1、《关于江苏德威新材料股份有限公司 2014 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于江苏德威新材料股份有限公司 2014 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》 ；
4、《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、 《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》；
 7、《关于 2014 年度利润分配方案的议案》；
 8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司章程>、<江苏德威新材料股份
有限公司股东大会议事规则>及<江苏德威新材料股份有限公司董事会议事规
则>的议案》；
10、《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
11、《关于修订公司内部控制制度的议案》。
（二）本次股东大会议案 7、议案 9 属于涉及影响中小投资者利益的重大事
项，对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，公司将根据
计票结果进行公开披露。本次股东大会议案 5、议案 9 需要以特别决议通过，即
需经出席会议股东所持有效有表决权的三分之二以上通过。 本次股东大会所有提
案内容已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2015 年 3 月
31 日的中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及
本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证
明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票帐户卡办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件
采取传真方式（0512-53222355）登记（须在2015年4月21日16:00前传真至公司），
不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述
材料原件并提交给公司。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年4月21日上午10： 00至下
午16：00。
3、登记地点：江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园一楼大厅。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月22日上午9：
30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市股东投票代码：“365325”；  投票简称为“德威投票”。
3、在投票当日，“德威投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入；在“ 委托价格” 项下填报本次股东大会的议案序号，
100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，以此类推。股东对“总
议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
议案号  议案内容    委托价格
100    总议案  100.00
1    《关于江苏德威新材料股份有限公司2014年度董事会工
作报告的议案》
1.00
2  《关于江苏德威新材料股份有限公司2014年度监事会工
作报告的议案》
2.00
3  《关于2014年年度报告及年度报告摘要的议案》  3.00
4  《关于公司2014年度财务决算报告的议案》  4.00
5  《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》  5.00
6  《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》  6.00
7  《关于2014年度利润分配方案的议案》  7.00
8  《关于续聘会计师事务所的议案》  8.00
9  《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司章程>、 <江苏
德威新材料股份有限公司股东大会议事规则>及<江苏德
威新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
9.00
10  《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司监事会议事
规则>的议案》
10.00
11  《关于修订公司内部控制制度的议案》  11.00
②在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股
代表“弃权”。
在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见类型  委托数量
同意  1股
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案
出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，
视为未参与投票。
不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身
份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn  的密码服务专区
注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，
当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使
用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22
日15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
反对  2股
弃权  3股
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李红梅
电  话：0512-53229379
传  真：0512-53222355（传真函上请注明“股东大会”字样）
地  址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号董事会办公室
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：2014年年度股东大会回执

江苏德威新材料股份有限公司董事会

2015年3月30日

附件一：  授权委托书
 

致：江苏德威新材料股份有限公司
兹委托  先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏德威新材料股
份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号：  持股数：  股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：  被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案序号    议案内容  表决意见
1
《关于江苏德威新材料股份有限公司2014年度董
事会工作报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
2
《关于江苏德威新材料股份有限公司2014年度监
事会工作报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
3
《关于 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意□   反对□   弃权□
4
《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
5
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
6
《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》
同意□   反对□   弃权□
7
《关于 2014 年度利润分配方案的议案》
同意□   反对□   弃权□
8
《关于续聘会计师事务所的议案》
同意□   反对□   弃权□
9
《关于修订< 江苏德威新材料股份有限公司章
程>、<江苏德威新材料股份有限公司股东大会议
事规则>及<江苏德威新材料股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
同意□   反对□   弃权□
10
《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司监事
会议事规则>的议案》
同意□   反对□   弃权□
11
《关于修订公司内部控制制度的议案》
同意□   反对□   弃权□
注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选
视为无效委托。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015年  月  日
（本授权委托书有效期限为自2015年3月30日至2015年4月22日）
附件二:
江苏德威新材料股份有限公司
2014年年度股东大会回执
致：江苏德威新材料股份有限公司（“公司”）
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名    身份证号码
法人股东法定代表人姓名    身份证号码
持股量    股东帐号
联系人    电话    传真
发言意向及要点:
股东签字（法人股东盖章）:
年  月  日
附注：  1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。  2、已填妥及签署的
回执，应于 2015 年 4 月 21 日（星期二）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：
0512-53222355）交回本公司，地址为江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号公司董事会办公室
（邮政编码 215421）。   3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表
明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由
本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次
股东大会上发言。  4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件一：  授权委托书
致：江苏德威新材料股份有限公司
兹委托  先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏德威新材料股
份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号：  持股数：  股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：  被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案序号    议案内容  表决意见
1
《关于江苏德威新材料股份有限公司2014年度董
事会工作报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
2
《关于江苏德威新材料股份有限公司2014年度监
事会工作报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
3
《关于 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意□   反对□   弃权□
4
《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
5
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
6
《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》
同意□   反对□   弃权□
7
《关于 2014 年度利润分配方案的议案》
同意□   反对□   弃权□
8
《关于续聘会计师事务所的议案》
同意□   反对□   弃权□
9
《关于修订< 江苏德威新材料股份有限公司章
程>、<江苏德威新材料股份有限公司股东大会议
事规则>及<江苏德威新材料股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
同意□   反对□   弃权□
10
《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司监事
会议事规则>的议案》
同意□   反对□   弃权□
11
《关于修订公司内部控制制度的议案》
同意□   反对□   弃权□
注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选
视为无效委托。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015年  月  日
（本授权委托书有效期限为自2015年3月30日至2015年4月22日）
附件二:
江苏德威新材料股份有限公司
2014年年度股东大会回执
致：江苏德威新材料股份有限公司（“公司”）
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名    身份证号码
法人股东法定代表人姓名    身份证号码
持股量    股东帐号
联系人    电话    传真
发言意向及要点:
股东签字（法人股东盖章）:
年  月  日
附注：  1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。  2、已填妥及签署的
回执，应于 2015 年 4 月 21 日（星期二）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：
0512-53222355）交回本公司，地址为江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号公司董事会办公室
（邮政编码 215421）。   3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表
明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由
本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次
股东大会上发言。  4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件一：  授权委托书
致：江苏德威新材料股份有限公司
兹委托  先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏德威新材料股
份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号：  持股数：  股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：  被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案序号    议案内容  表决意见
1
《关于江苏德威新材料股份有限公司2014年度董
事会工作报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
2
《关于江苏德威新材料股份有限公司2014年度监
事会工作报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
3
《关于 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意□   反对□   弃权□
4
《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
5
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
6
《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》
同意□   反对□   弃权□
7
《关于 2014 年度利润分配方案的议案》
同意□   反对□   弃权□
8
《关于续聘会计师事务所的议案》
同意□   反对□   弃权□
9
《关于修订< 江苏德威新材料股份有限公司章
程>、<江苏德威新材料股份有限公司股东大会议
事规则>及<江苏德威新材料股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
同意□   反对□   弃权□
10
《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司监事
会议事规则>的议案》
同意□   反对□   弃权□
11
《关于修订公司内部控制制度的议案》
同意□   反对□   弃权□
注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选
视为无效委托。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015年  月  日
（本授权委托书有效期限为自2015年3月30日至2015年4月22日）
附件二:
江苏德威新材料股份有限公司
2014年年度股东大会回执
致：江苏德威新材料股份有限公司（“公司”）
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名    身份证号码
法人股东法定代表人姓名    身份证号码
持股量    股东帐号
联系人    电话    传真
发言意向及要点:
股东签字（法人股东盖章）:
年  月  日
附注：  1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。  2、已填妥及签署的
回执，应于 2015 年 4 月 21 日（星期二）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：
0512-53222355）交回本公司，地址为江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号公司董事会办公室
（邮政编码 215421）。   3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表
明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由
本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次
股东大会上发言。  4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件一：  授权委托书
致：江苏德威新材料股份有限公司
兹委托  先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏德威新材料股
份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号：  持股数：  股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：  被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案序号    议案内容  表决意见
1
《关于江苏德威新材料股份有限公司2014年度董
事会工作报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
2
《关于江苏德威新材料股份有限公司2014年度监
事会工作报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
3
《关于 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》
同意□   反对□   弃权□
4
《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
5
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意□   反对□   弃权□
6
《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》
同意□   反对□   弃权□
7
《关于 2014 年度利润分配方案的议案》
同意□   反对□   弃权□
8
《关于续聘会计师事务所的议案》
同意□   反对□   弃权□
9
《关于修订< 江苏德威新材料股份有限公司章
程>、<江苏德威新材料股份有限公司股东大会议
事规则>及<江苏德威新材料股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
同意□   反对□   弃权□
10
《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司监事
会议事规则>的议案》
同意□   反对□   弃权□
11
《关于修订公司内部控制制度的议案》
同意□   反对□   弃权□
注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选
视为无效委托。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015年  月  日
（本授权委托书有效期限为自2015年3月30日至2015年4月22日）
附件二:
江苏德威新材料股份有限公司
2014年年度股东大会回执
致：江苏德威新材料股份有限公司（“公司”）
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名    身份证号码
法人股东法定代表人姓名    身份证号码
持股量    股东帐号
联系人    电话    传真
发言意向及要点:
股东签字（法人股东盖章）:
年  月  日
附注：  1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。  2、已填妥及签署的
回执，应于 2015 年 4 月 21 日（星期二）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：
0512-53222355）交回本公司，地址为江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号公司董事会办公室
（邮政编码 215421）。   3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表
明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由
本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次
股东大会上发言。  4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。