一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次 临时会议通知于 2017 年 5 月 22 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2017 年 6 月 6 日（星期二）上午 9：30 在公司二楼会议 室以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购常州诺德化工新材料有限公司 51%股权的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
《关于收购常州诺德化工新材料有限公司51%股权的公告》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向中国银行股份有限公司太仓支 行申请综合授信额度总额不超过人民币叁亿元整（RMB300,000,000.00）（或等值 外汇），并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手 续。
三、 备查文件
1、《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议》。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 6 月 6 日
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次 临时会议通知于 2017 年 5 月 22 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2017 年 6 月 6 日（星期二）上午 9：30 在公司二楼会议 室以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购常州诺德化工新材料有限公司 51%股权的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
《关于收购常州诺德化工新材料有限公司51%股权的公告》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向中国银行股份有限公司太仓支 行申请综合授信额度总额不超过人民币叁亿元整（RMB300,000,000.00）（或等值 外汇），并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手 续。
三、 备查文件
1、《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议》。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 6 月 6 日
