证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2013-005
江苏德威新材料股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
1. 江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议通知于2013年1月29日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2. 本次董事会于2013年2月4日以通讯方式召开。
3. 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4. 会议由董事长周建明先生主持，本公司监事列席会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《江苏德威新材料股份有限公司关于向中国民生银行苏州分行申请授信的议案》
因原授信到期，公司拟向中国民生银行苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币叁仟万元整（RMB30,000,000.00），并授权周建明先生代表公司签署相关文件及办理相关手续。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、 备查文件
1. 公司第四届董事会第三次临时会议决议。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
2013年2月4日
