一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 一次临时会议通知于 2017 年 4 月 20 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2017 年 4 月 25 日（星期二）上午 9：30 在公司二楼会议 室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。 公司《2017年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。 2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财 务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向民生银行股份有限公司苏州分 行申请综合授信额度总额不超过人民币伍千万元整（RMB50,000,000.00），并授 权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
三、 备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 4 月 25 日
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 一次临时会议通知于 2017 年 4 月 20 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2017 年 4 月 25 日（星期二）上午 9：30 在公司二楼会议 室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。 公司《2017年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。 2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财 务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向民生银行股份有限公司苏州分 行申请综合授信额度总额不超过人民币伍千万元整（RMB50,000,000.00），并授 权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
三、 备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 4 月 25 日
