一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 次会议通知于2016年6月16日以电话、邮件方式向各位董事送达。 2、本次董事会于2016年6月27日（星期一）上午9：30以现场会议的方式召 开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立全资子公司上海德威互兴氢能科技有限公司的议 案》； 《关于设立全资子公司上海德威互兴氢能科技有限公司的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。 2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财 务结构、补充流动资金，公司拟向浙商银行股份有限公司太仓支行申请人民币壹 亿元整的（RMB100,000,000.00）综合授信，并授权周建明先生代表公司签署相 关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
三、 备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 27 日
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 次会议通知于2016年6月16日以电话、邮件方式向各位董事送达。 2、本次董事会于2016年6月27日（星期一）上午9：30以现场会议的方式召 开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立全资子公司上海德威互兴氢能科技有限公司的议 案》； 《关于设立全资子公司上海德威互兴氢能科技有限公司的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。 2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财 务结构、补充流动资金，公司拟向浙商银行股份有限公司太仓支行申请人民币壹 亿元整的（RMB100,000,000.00）综合授信，并授权周建明先生代表公司签署相 关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
三、 备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 27 日
