第五届董事会第十四次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议通知于2016年11月2日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年11月7日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1 、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
因公司主营业务的不断拓展，规模的不断壮大，为更好地保证公司日常经营 所需资金和业务发展的需要，公司积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动 资金和降低财务费用,拟向富邦华一银行苏州分行、交通银行股份有限公司太仓 分行、上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、兴业银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司太仓支行 申请综合授信，并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理 相关手续。 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
三、 备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2016 年 11 月 7 日