第五届董事会第十五次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议通知于2016年11月15日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年11月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于与美国混合动力有限公司签署<氢能源与燃料电池技术合作备忘协议>的议案》。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
公司关于与美国混合动力有限公司签署《关于氢能源和燃料电池技术合作备 忘协议》的公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议； 2、江苏德威新材料股份有限公司与美国混合动力有限公司签署的《关于氢 能源和燃料电池技术合作备忘协议》。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2016 年 11 月 21 日