江苏德威新材料股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议通知于 2015 年 3 月 19 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2015 年 3 月 30 日（星期一）上午 9：30 以现场表决方式
召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《江苏德威新材料股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司 2014 年度董事会工作报
告的议案》。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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《2014 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》。
《2014 年度报告》与《2014 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于<江苏德威新材料股份有限公司 2014 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本项议案发表了意见，同时立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报
告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
《江苏德威新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏德威新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
7、审议通过了《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
8、审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》 。
鉴于高级管理人员任期将届满，以及公司上市后规模快速发展，领导层年轻
化、管理专业化的考虑，现聘任戴红兵为公司总经理、陆仁芳为公司财务总监、
李红梅为公司董事会秘书，同时聘任郑金梁、苏文、安会然为公司副总经理，并
聘任陆玲为证券事务代表，任期三年。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
9、审议通过了《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
10、审议通过了《关于 2014 年度利润分配方案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年年初未分配利润
为 251,662,288.79 元， 2014 年 6 月派发现金股利 8,000,000.00 元， 2014 年度实现
净利润为 61,006,346.01 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金之后，公司
可供分配利润为 297,006,238.64 元。公司拟以 2014 年末总股本 320,000,000.00 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税），共计派送现金
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红利 12,800,000.00 元；累计剩余未分配利润 284,206,238.64 元，结转至下年度。
公司 2014 年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》
有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常
经营和健康发展。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司独立董
事事前同意，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
12、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》 。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财
务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向中国银行股份有限公司太仓分
行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、江苏银行股份有限公司太仓支行等银
行申请综合授信；并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办
理相关手续。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过了《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司章程>、<江苏德
威新材料股份有限公司股东大会议事规则>及<江苏德威新材料股份有限公司董
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事会议事规则>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关规定，需对《江苏德
威新材料股份有限公司章程》、《江苏德威新材料股份有限公司股东大会议事规
则》及《江苏德威新材料股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，其
中《江苏德威新材料股份有限公司章程修正案》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、 审议通过了《关于审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计
报告的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过了《关于<江苏德威新材料股份有限公司 2014 年度内部控制
自我评价报告>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《江苏德威新材料股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
17、审议通过了《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。
公司拟召开 2014 年年度股东大会，将上述须提交股东大会审议的议案，提
交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公
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司 2014 年年度股东大会的议案》为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
2015 年 3 月 30 日
7一、高级管理人员及证券事务代表简历如下：
戴红兵先生简历
戴红兵，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。1997 年起任职于德威实业，任德威新材董事兼副总经理。持有公司股
票 1,301,300 股。
截至公告日，戴红兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
陆仁芳女士简历
陆仁芳，女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师，注册会计师。曾先后任国营太仓铜材厂会计及苏州宏太铜材有限公司财
务经理，2003 年 2 月起至今任德威新材财务总监。持有公司股票 1,100,000 股。
截至公告日，陆仁芳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
苏文先生简历
苏文，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。
1999 年起到德威实业任职，2002 年起至今任德威新材生产部经理。未持有公司
股票。
截至公告日，苏文先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
郑金梁先生简历
郑金梁，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2010
年 9 月至 2013 年任杭州通达高分子材料有限公司销售副总， 2014 年 7 月至今任
职于江苏德威新材料股份有限公司。
截至公告日，郑金梁先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
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公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
安会然女士简历
安会然，女，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2005 年起
任职于德威新材。未持有本公司股票。
截至公告日，安会然女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
李红梅女士简历
李红梅，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程
师。2005 年起任职德威新材，2012 年起任德威新材证券事务代表。未持有公司
股票。
截至公告日，李红梅女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
陆玲女士简历
陆玲，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年
起任德威新材董事会秘书助理。未持有公司股票。
截至公告日，陆玲女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、公司董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李红梅 陆玲
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联系地址 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号
电话 051253229379 051253229354
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