江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告

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第五届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
 1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
临时会议通知于2015年5月4日以电话、邮件方式向各位董事送达。
 2、 本次董事会于2015年5月11日（星期一）上午9： 30以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司期货套期保值内部控制制度的议案》 ；
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
《期货套期保值内部控制制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
公司第五届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 11 日