第五届董事会第八次会议决议补充公告

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会 议已于 2016 年 4 月 9 日作出董事会决议，公司已发布了《江苏德威新材料股份 有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2016-024），现将本次 董事会会议审议通过的议案 6、7 内容补充公告如下：
6、审议通过了《关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2016 年 董事、监事薪酬如下： 单位：万元 职务 2016年度薪酬（税后） 董事长 80 董事 / 独立董事 12 监事会主席 12 监事 / （注：董事若不在公司担任职务，则不领取董事薪酬，但在公司担任职务的 则领取相应的职务薪酬； 监事若不在公司担任职务，则不领取监事薪酬，但在 公司担任职务的则领取相应的职务薪酬。） 本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》。 据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2016 年度 高级管理人员薪酬如下： 薪资结构为：年度基本薪； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 年度基本薪：公司高级管理人员中戴红兵 2016 年度基本薪为 40 万元（税后）， 陆仁芳、郑金梁 2016 年度基本薪为 30 万元（税后），安会然、苏文 2016 年度基 本薪为 20 万元（税后），李红梅 2016 年度基本薪为 15 万元（税后）。 除本公告的补充事项外，本公司编号为 2016-024 公告中的原决议公告内容 不变。

特此公告

江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 11 日