第五届董事会第二次会议决议公告

江苏德威新材料股份有限公司 
第五届董事会第二次会议决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
一、董事会会议召开情况 
 1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2014年7月28日以电话、邮件方式向各位董事送达。 
 2、本次董事会于2014年8月7日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议  室召开。 
 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 
 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。 
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 
二、董事会会议审议情况 
1、审议《关于公司2014年半年度报告及半年度报告摘要的议案》； 
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《公司2014年半年度报告》与《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 
    2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；  
    表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
    为本公司业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、交通银行股份有限公司太仓分行、华夏银行股份有限公司太仓支行、苏州银行股份有限公司太仓支行、浙商银行股份有限公司太仓支行、兴业银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司太仓支行申请综合授信，并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。 
    公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 
三、 备查文件 
 公司第五届董事会第二次会议决议。
 
 特此公告。 
 
 
江苏德威新材料股份有限公司
                                               董事会 
2014年8月7日