本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次 会议通知于 2015 年 10 月 16 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2015 年 10 月 25 日（星期日）上午 9： 30 以现场表决方式 召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司 2015 年第三季度的议案》； 《公司 2015 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
2、审议《关于公司对上海捷报信息科技有限公司进行投资的议案》。 公司以自有资金 1000 万元对上海捷报信息科技有限公司进行投资，投资完 成后，公司持有上海捷报信息科技有限公司 51%的股权。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
三、 备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次 会议通知于 2015 年 10 月 16 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2015 年 10 月 25 日（星期日）上午 9： 30 以现场表决方式 召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司 2015 年第三季度的议案》； 《公司 2015 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
2、审议《关于公司对上海捷报信息科技有限公司进行投资的议案》。 公司以自有资金 1000 万元对上海捷报信息科技有限公司进行投资，投资完 成后，公司持有上海捷报信息科技有限公司 51%的股权。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
三、 备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2015 年 10 月 26 日
