本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次 临时会议通知于 2015 年 9 月 15 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2015 年 9 月 21 日（星期一）下午 1：00 以现场及通讯表 决相结合方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于设立全资子公司苏州德威商业保理有限公司的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案予以通过。
三、 备查文件 江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次 临时会议通知于 2015 年 9 月 15 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2015 年 9 月 21 日（星期一）下午 1：00 以现场及通讯表 决相结合方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于设立全资子公司苏州德威商业保理有限公司的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案予以通过。
三、 备查文件 江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 21 日
