第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 次会议通知于2016年6月16日以电话、邮件方式向各位董事送达。 2、本次董事会于2016年6月27日（星期一）上午9：30以现场会议的方式召 开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立全资子公司上海德威互兴氢能科技有限公司的议 案》； 《关于设立全资子公司上海德威互兴氢能科技有限公司的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。 2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财 务结构、补充流动资金，公司拟向浙商银行股份有限公司太仓支行申请人民币壹 亿元整的（RMB100,000,000.00）综合授信，并授权周建明先生代表公司签署相 关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。

三、 备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 27 日