一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次 临时会议通知于 2016 年 1 月 18 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2016 年 1 月 26 日（星期二）上午 9：30 以通讯表决方式 召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》议案主要内容：公司分别在中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行、中国 农业银行股份有限公司太仓分行城北支行、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪 支行、江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行、中信银行股份有限公司太 仓支行设立账户，该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
三、 备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次 临时会议通知于 2016 年 1 月 18 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2016 年 1 月 26 日（星期二）上午 9：30 以通讯表决方式 召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》议案主要内容：公司分别在中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行、中国 农业银行股份有限公司太仓分行城北支行、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪 支行、江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行、中信银行股份有限公司太 仓支行设立账户，该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
三、 备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 26 日
