第五届董事会第十六次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临时会议通知于2016年11月25日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年12月1日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于对公司全资子公司苏州德威商业保理有限公司进行增资的议案》。
公司全资子公司苏州德威商业保理有限公司自成立以来已初具规模，且业务前景良好。根据公司发展战略的需求，为了进一步扩大苏州德威商业保理有限公司的业务，增加新的利润增长点，公司拟用自有资金对苏州德威商业保理有限公 司增资 5000 万元，增资完成后，苏州德威商业保理有限公司的注册资本变为： 15000 万元。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于向全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 1 日