第五届董事会第十九次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 九次临时次会议通知于2017年3月13日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年3月21日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》。
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的公告》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 3 月 21 日