第五届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次 临时会议通知于 2015 年 9 月 15 日以电话、邮件方式向各位监事送达。
2、本次监事会于 2015 年 9 月 21 日（星期一）下午 2：30 以现场及通讯表 决相结合方式召开。
3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立全资子公司苏州德威商业保理有限公司的议案》。 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案予以通过。
三、备查文件 江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司
监事会
2015 年 9 月 21 日