江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告

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第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
临时会议通知于 2015 年 7 月 19 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
 2、本次董事会于 2015 年 7 月 24 日（星期五）上午 9：30 以通讯表决方式
召开。
 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司对苏州工讯科技有限公司进行投资的议案》；
公司以自有资金 1000 万元对苏州工讯科技有限公司进行投资，投资完成后，
公司持有苏州工讯科技有限公司 60%的股权。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
三、 备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 24 日