江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
 1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知于2015年7月13日以电话、邮件方式向各位董事送达。
 2、本次董事会于2015年7月23日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议
室召开。
 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司2015年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《公司2015年半年度报告》与《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
为本公司业务发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司太仓支行、交通银
行股份有限公司太仓分行、上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行、苏州银行
股份有限公司太仓支行、浙商银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有
限公司太仓支行、中信银行股份有限公司太仓支行、兴业银行股份有限公司苏州
分行申请综合授信，并委托周建明先生全权代表我公司签署有关此项授信的一切
法律文件。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
三、 备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2015 年 7 月 24 日