一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次 临时会议通知于2017年8月12日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年8月24日（星期四）上午9：30以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事周建明先生及姚介元先生回避表决，该项议案予以通过。
《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
4、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议》。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 24 日
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次 临时会议通知于2017年8月12日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年8月24日（星期四）上午9：30以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》。
本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票,关联董事周建明先生及姚介元先生回避表决，该项议案予以通过。
《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。
独立董事对此项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
4、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；该项议案予以通过。
《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议》。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 24 日
