第六届董事会第五次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2017年9月4日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年9月10日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1 、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，公司拟向平安银行股份有限公司苏州分行申请综合授信 额度总额不超过人民币壹亿元整（RMB100,000,000.00），并授权周建明先生代表 公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
三、 备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第五次临时会议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 9 月 11 日