第六届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一 次会议通知于2017年8月14日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2017年8月27日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议 室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1 、审议《关于公司2017 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2 、审议《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>。 的议案》。
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
3 、审议《关于审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告 的议案》。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
4 、审议《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
5 、审议《关于终止< <关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架 协议 关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架 协议> > 的议案》。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于终止<关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议>的 公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 27 日