第四届监事会第十二次会议决议公告

江苏德威新材料股份有限公司 

第四届监事会第十二次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议审议情况 

    江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月13日通过电话、邮件方式发出召开第四届监事会第十二次会议的通知，会议于2014年1月24日在江苏省太仓市玫瑰庄园会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席薛黎霞女士主持，会议审议并通过了以下议案： 

1、审议《关于公司为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的议案》。

表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。本项议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

《江苏德威新材料股份有限公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》、《江苏德威新材料股份有限公司关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

二、备查文件 

1、《第四届监事会第十二次会议决议》。 

    特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

                                                      监事会 

2014年1月24日