证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2013-031
江苏德威新材料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月29日通过电话、邮件方式发出召开第四届监事会第十次会议的通知，会议于2013年8月9日在江苏省太仓市玫瑰庄园会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席薛黎霞女士主持，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司2013年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2013年半年度报告》与《2013年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
为本公司业务发展需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请人民币贰仟零伍拾万元整的（RMB20,500,000.00）综合授信，渣打银行（中国）有限公司上海分行申请人民币叁仟万元整的（RMB30,000,000.00）综合授信，中国农业银行股份有限公司太仓城北支行申请人民币壹亿元整的（RMB100,000,000.00）综合授信，华夏银行股份有限公司太仓支行申请人民币捌仟万元整的（RMB80,000,000.00）综合授信，苏州银行股份有限公司太仓支行申请人民币叁仟万元整的（RMB30,000,000.00）综合授信，中国工商银行股份有限公司太仓支行申请人民币贰亿元整的（RMB200,000,000.00）综合授信，招商银行股份有限公司太仓支行申请人民币壹亿元整的（RMB100,000,000.00）综合授信，以上授信为滚动授信，并委托周建明先生（身份证号码：320522196410303918）全权代表我公司签署有关此项授信的一切法律文件（有效期至2013年12月31日），我公司完全接受并保证执行由被委托人在上述授权范围内所签署的一切法律文件（签字或盖章二者具有同等法律效力）。
3、审议《关于设立香港全资子公司的议案》；
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
因公司收购上海万益高分子材料有限公司及上海万益电缆材料销售有限公司，为搭建公司未来原材料进口及产品出口统一平台，公司拟使用自有资金1000万港币，在香港设立全资子公司--香港德威新材料国际贸易有限公司（暂定名）。设立香港全资子公司是实施公司战略发展规划的重要一环，有助于提升公司市场竞争力，拓宽公司海外市场，促进公司稳定健康发展。上述设立全资子公司的事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续。
三、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月29日通过电话、邮件方式发出召开第四届监事会第十次会议的通知，会议于2013年8月9日在江苏省太仓市玫瑰庄园会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席薛黎霞女士主持，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于公司2013年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2013年半年度报告》与《2013年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
为本公司业务发展需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请人民币贰仟零伍拾万元整的（RMB20,500,000.00）综合授信，渣打银行（中国）有限公司上海分行申请人民币叁仟万元整的（RMB30,000,000.00）综合授信，中国农业银行股份有限公司太仓城北支行申请人民币壹亿元整的（RMB100,000,000.00）综合授信，华夏银行股份有限公司太仓支行申请人民币捌仟万元整的（RMB80,000,000.00）综合授信，苏州银行股份有限公司太仓支行申请人民币叁仟万元整的（RMB30,000,000.00）综合授信，中国工商银行股份有限公司太仓支行申请人民币贰亿元整的（RMB200,000,000.00）综合授信，招商银行股份有限公司太仓支行申请人民币壹亿元整的（RMB100,000,000.00）综合授信，以上授信为滚动授信，并委托周建明先生（身份证号码：320522196410303918）全权代表我公司签署有关此项授信的一切法律文件（有效期至2013年12月31日），我公司完全接受并保证执行由被委托人在上述授权范围内所签署的一切法律文件（签字或盖章二者具有同等法律效力）。
3、审议《关于设立香港全资子公司的议案》；
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
因公司收购上海万益高分子材料有限公司及上海万益电缆材料销售有限公司，为搭建公司未来原材料进口及产品出口统一平台，公司拟使用自有资金1000万港币，在香港设立全资子公司--香港德威新材料国际贸易有限公司（暂定名）。设立香港全资子公司是实施公司战略发展规划的重要一环，有助于提升公司市场竞争力，拓宽公司海外市场，促进公司稳定健康发展。上述设立全资子公司的事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续。
三、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
监事会
2013年8月10日
