第五届董事会第十七次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 七次临时会议通知于2016年12月15日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年12月21日以现场表决及通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于签订<关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协 议>的议案》。
根据《公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》及本公司章程等相关法律法 规的规定，结合公司目前的整体战略规划要求，公司拟与上海新生股权投资基金 管理有限公司及上海挚朴投资管理中心（有限合伙）签订《关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议》。设立新材料新能源产业基金符合公司发 展两新政策的总体规划，通过利用资本市场资本运作优势，提升公司产业链整合 效率，以确保公司持续、健康、稳定的发展。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
关于签署《关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议》的公 告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件 1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议。
2、江苏德威新材料股份有限公司与上海新生股权投资基金管理有限公司及上海挚朴投资管理中心（有限合伙）签订《关于投资设立德威新材料新能源产业 基金之合作框架协议》。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2016 年 12 月 22 日