一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2016年12月2日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年12月12日以现场表决及通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于通过上海联合产权交易所受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司30%股权的议案》。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，同时根据公司与中国航天汽车有限责任公司、宁波信达凯利股权投资合伙企业(有限合伙)签订三方《战略合作之 意向合作协议》的相关内容，公司拟以自有资金不低于人民币2194.23万元的价 格通过上海联合产权交易所受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种 车有限责任公司30％股权，该项目编号为G316SH1008600，并授权公司董事会办 公室办理相关摘牌手续。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司 30%股权及对其进行增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议《关于对贵州航天特种车有限责任公司进行增资的议案》。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，同时根据公司与中国航天汽车有 限责任公司、宁波信达凯利股权投资合伙企业(有限合伙)签订三方《战略合作之 意向合作协议》的相关内容，公司拟在公司顺利通过上海联合产权交易所受让中 国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司30％股权后，以自有资金3464.57万元对贵州航天特种车有限责任公司进行增资，并授权董事长周建 明先生签署与此次对外投资的相关协议。
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《关于受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司 30%股权及对其进行增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2016 年 12 月 13 日
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2016年12月2日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年12月12日以现场表决及通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于通过上海联合产权交易所受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司30%股权的议案》。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，同时根据公司与中国航天汽车有限责任公司、宁波信达凯利股权投资合伙企业(有限合伙)签订三方《战略合作之 意向合作协议》的相关内容，公司拟以自有资金不低于人民币2194.23万元的价 格通过上海联合产权交易所受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种 车有限责任公司30％股权，该项目编号为G316SH1008600，并授权公司董事会办 公室办理相关摘牌手续。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《关于受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司 30%股权及对其进行增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议《关于对贵州航天特种车有限责任公司进行增资的议案》。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，同时根据公司与中国航天汽车有 限责任公司、宁波信达凯利股权投资合伙企业(有限合伙)签订三方《战略合作之 意向合作协议》的相关内容，公司拟在公司顺利通过上海联合产权交易所受让中 国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司30％股权后，以自有资金3464.57万元对贵州航天特种车有限责任公司进行增资，并授权董事长周建 明先生签署与此次对外投资的相关协议。
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《关于受让中国航天汽车有限责任公司所持贵州航天特种车有限责任公司 30%股权及对其进行增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2016 年 12 月 13 日
