第五届董事会第十三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 三次临时会议通知于2016年9月12日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年9月18日以在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决 相结合的形式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于为全资子公司苏州德威商业保理有限公司提供担保的 议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。 公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 三、 备查文件 1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见；

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2016年9月19日