第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十 二次会议通知于2016年10月13日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年10月24日以现场方式在公司二楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1 、审议《关于江苏德威新材料股份有限公司 2016； 年第三季度报告的议案》； 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 公司《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。
2 、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》； 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。 《关于为控股子公司提供担保》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。
3 、审议《关于召开公司 6 2016 年第三次临时股东大会的议案》； 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。
三、 备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议； 2、独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司 董事会
2016 年 10 月 24 日