一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二 次临时会议通知于 2016 年 5 月 25 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2016 年 5 月 30 日（星期一）上午 9：30 以现场表决和 通讯表决相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司进行增资的议案》； 《关于向全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
三、 备查文件 江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二 次临时会议通知于 2016 年 5 月 25 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2016 年 5 月 30 日（星期一）上午 9：30 以现场表决和 通讯表决相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司进行增资的议案》； 《关于向全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
三、 备查文件 江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 30 日
