本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次 临时会议通知于 2015 年 8 月 17 日以电话、邮件方式向各位董事送达。 2、本次董事会于 2015 年 8 月 31 日（星期一）上午 9：30 以现场表决方式 召开。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 《江苏德威新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏德威新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。 2、审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。 《关于 2014 年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行 数量的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案涉及关联交易，关联董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 3、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 。 《江苏德威新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案涉及关联交易，关联董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 4、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。 公司拟召开 2015 年第二次临时股东大会，将上述须提交股东大会审议的议 案，提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于 召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》为准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 特此公告。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次 临时会议通知于 2015 年 8 月 17 日以电话、邮件方式向各位董事送达。 2、本次董事会于 2015 年 8 月 31 日（星期一）上午 9：30 以现场表决方式 召开。 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 《江苏德威新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏德威新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。 2、审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。 《关于 2014 年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行 数量的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案涉及关联交易，关联董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 3、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 。 《江苏德威新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案涉及关联交易，关联董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 4、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。 公司拟召开 2015 年第二次临时股东大会，将上述须提交股东大会审议的议 案，提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于 召开公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》为准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 1 日
