江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告

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第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
临时会议通知于 2014 年 10 月 20 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2014 年 10 月 24 日（星期五）上午 9： 30 以通讯表决方式
召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》；
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
《公司 2014 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
2、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。
为本公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司太仓支行申请人民
币壹亿贰仟万元整的（RMB120,000,000.00）综合授信，中国光大银行股份有限
公司太仓支行申请人民币伍仟万元整的（RMB50,000,000.00）综合授信，并委托
周建明先生（身份证号码： 320522196410303918）全权代表我公司签署有关此项
授信的一切法律文件（有效期至 2014 年 12 月 31 日），我公司完全接受并保证执
行由被委托人在上述授权范围内所签署的一切法律文件（签字或盖章二者具有同
等法律效力）。
三、 备查文件
公司第五届董事会第一次临时会议决议。
特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 24 日