江苏德威新材料股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 19 日通
过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知，会议于 2015 年 3
月 30 日（星期一）上午 11：00 以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司 2014 年度监事会工作报
告的议案》。
《2014 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，并经公司独立董
事事前同意，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
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年度审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014
年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司
财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意，根据《中华人民共和国
公司法》及《江苏德威新材料股份有限公司章程》等规定，并经公司独立董事事
前同意，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财
务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
4、审议通过了《关于公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案》。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经
营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司董事的工作积极
性，有利于公司长远发展。公司董事会对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》的有关规定，程序合法有效。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
5、审议通过了《关于 2014 年度利润分配方案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年年初未分配利润
为 251,662,288.79 元， 2014 年 6 月派发现金股利 8,000,000.00 元， 2014 年度实现
净利润为 61,006,346.01 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金之后，公司
可供分配利润为 297,006,238.64 元。公司拟以 2014 年末总股本 320,000,000.00 股
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为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元人民币（含税），共计派送现金
红利 12,800,000.00 元；累计剩余未分配利润 284,206,238.64 元，结转至下年度。
公司 2014 年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》
有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常
经营和健康发展。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：上述利润分配方案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的
长远利益，同意将该利润分配方案提交公司 2014 年度股东大会审议
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
6、审议通过了《关于 2014 年年度报告及年度报告摘要的议案》。
《2014 年度报告》与《2014 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2014 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
《江苏德威新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见中国证监
会指定创业板信息披露网站。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏德威新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
8、审议通过了《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际
经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员
的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案
的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
9、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财
务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向中国银行股份有限公司太仓分
行、中国建设银行股份有限公司太仓分行、江苏银行股份有限公司太仓支行等银
行申请综合授信；并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办
理相关手续。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于<江苏德威新材料股份有限公司 2014 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规
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则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金
投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵
触。
11、审议通过了《关于审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计
报告的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于修订<江苏德威新材料股份有限公司监事会议事规则>
的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等有关规定，需对《江苏德
威新材料股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过了《关于<江苏德威新材料股份有限公司 2014 年度内部控制
自我评价报告>的议案》。
《江苏德威新材料股份有限公司 2014 年度内部控制评价报告》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖
公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动
的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重
大缺陷，公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公
司内部控制的实际情况。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司监事会
2015 年 3 月 30 日
