江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议公告

江苏德威新材料股份有限公司

第五届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月4日通过电话、
邮件方式发出召开第五届监事会第三次临时会议的通知，会议于2015年5月11日
（星期一）上午9： 30以通讯表决方式召开。 会议应参加表决监事3人，实际参加
表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会
主席薛黎霞女士主持，会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司期货套期保值内部控制制度的议案》 ；
议案表决结果： 3名监事同意，占全体监事人数的100%； 0名弃权； 0名反对；
该项议案予以通过。
《期货套期保值内部控制制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第三次临时会议决议。
特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司
监事会
2015年5月11日